Endurskoðunarnefnd
Ár 2023, mánudaginn 22. maí var haldinn 277. fundur endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar. Fundurinn var haldinn að Guðrúnartúni 1, 105 Reykjavík og hófst kl. 13:09. Eftirtaldir fulltrúar tóku sæti á fundinum: Lárus Finnbogason, Sigrún Guðmundsdóttir og Sunna Jóhannsdóttir. Einar S Hálfdánarson boðaði forföll. Einnig sat fundinn Ingunn Ólafsdóttir, fagstjóri innri endurskoðunar.
Fundarritari var Hallur Símonarson.
Þetta gerðist:
-
Eftirfylgniúttekt, Afstemmingar undirkerfa Agresso - IER22110108
Fram fer kynning á eftirfylgni með úttekt Innri endurskoðunar og ráðgjafar á afstemmingum undirkerfa Agresso IER22110108
Elfa Ingibergsdóttir tekur sæti á fundinum undir þessum lið.
-
Eftirfylgniúttekt, Stjórnun rekstrarsamfellu Fjármála- og áhættustýringarsvið IER22110043
Fram fer kynning á eftirfylgni með úttekt Innri endurskoðunar og ráðgjafar á stjórnun rekstrarsamfellu hjá fjármála- og áhættustýringarsviði
Arnar Freyr Guðmundsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið.
-
Eftirfylgniúttekt, Stjórnun rekstrarsamfellu þjónustu- og nýsköpunarsvið - IER22110043
Fram fer kynning á eftirfylgni með úttekt Innri endurskoðunar og ráðgjafar á stjórnun rekstrarsamfellu hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði
Arnar Freyr Guðmundsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið.
-
Eftirfylgniúttekt, Netöryggi IER22110041
Lögð fram umsögn innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar um málsmeðferðartillögu þjónustu- og nýsköpunarsviðs vegna úttektar IER á netöryggi Reykjavíkurborgar IER22110041
Lögð fram svohljóðandi bókun:
Endurskoðunarnefnd tekur undir með umsögn innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar að úttekt KPMG skapi grunn að uppbyggingu upplýsingatækniinnviða hjá Reykjavíkurborg. Nefndin telur þó mikilvægt að stjórnendur á fjármála- og áhættustýringarsviði og þjónustu- og nýsköpunarsviði skipuleggi umbótastarf á sviðunum jafnframt með hliðsjón af niðurstöðum úttekta Innri endurskoðunar og ráðgjafar á netöryggi, aðgangsstýringum upplýsingakerfa og rekstrarsamfellu upplýsingakerfa.
Umsögninni vísað til fjármála- og áhættustýringarsviðs, þjónustu- og nýsköpunarsviðs og skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.
-
Úttekt, Stjórnkerfi upplýsingaöryggis, Malbikunarstöðin Höfði - IER22110080
Fram fer kynning á úttekt Innri endurskoðunar og ráðgjafar á stjórnkerfi upplýsingaöryggis hjá Malbikunarstöðinni Höfða hf.
Vísað til stjórnar Malbikunarstöðvarinnar Höfða.
-
Eftirfylgniúttekt, Utanumhald samninga Ljósleiðarinn - IER22110025
Fram fer kynning á eftirfylgni með úttekt Innri endurskoðunar og ráðgjafar á utanumhaldi samninga Ljósleiðarans.
Viðar Kárason tekur sæti á fundinum undir þessum lið.
Vísað til stjórnar Ljósleiðarans.
-
Úttekt, Áhættustjórnun Orkuveitu Reykjavíkur - IER22110068
7. Fram fer kynning á úttekt Innri endurskoðunar og ráðgjafar á áhættustjórnun hjá Orkuveitu Reykjavíkur.
Lögð fram svohljóðandi bókun endurskoðunarnefndar:
Endurskoðunarnefnd þakkar gagnlega úttekt Innri endurskoðunar og ráðgjafar og telur ljóst að margt hefur áunnist í áhættustjórnun hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Nefndin telur mikilvægt að Vitinn, kerfið sem er í innleiðingu hjá OR og dótturfélögum, verði innleitt sem fyrst en bendir þó á að mikilvægt er að halda vel utan um verkefnin þar til Vitinn hefur verið innleiddur. Að mati endurskoðunarnefndar er mikilvægt að áhættustjórnun vinni þvert á allar deildir fyrirtækisins og sé miðlæg og sýnileg í skipuriti fyrirtækisins.
Vísað til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur.
-
Úttekt, Sjálfstætt starfandi tónlistarskólar - IER22120004
Fram fer kynning á úttekt Innri endurskoðunar og ráðgjafar á sjálfstætt starfandi tónlistarskólum.
Jenný Stefanía Jensdóttir tekur sæti á fundinum undir þessum lið.
Frestað.
- Kl. 16:30 víkur Ingunn Ólafsdóttir af fundinum.
-
Innkaup leikskóla - IER23010019
Fram fer kynning á skoðun á innkaupum á leikskóla.
Jenný Stefanía Jensdóttir og Edda Andrésdóttir taka sæti á fundinum undir þessum lið.
Fundi slitið kl. 17:05
Lárus Finnbogason Sigrún Guðmundsdóttir
Sunna Jóhannsdóttir
PDF útgáfa fundargerðar
277. fundur endurskoðunarnefndar