Endurskoðunarnefnd
ENDURSKOÐUNARNEFND
Ár 2020, mánudaginn 23. september var haldinn 195. fundur endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar. Fundurinn var fjarfundur og hófst klukkan 9:07. Diljá Mist Einarsdóttir, Sunna Jóhannsdóttir og Sigrún Guðmundsdóttir taka þátt í fundinum. Fundarritari var Hallur Símonarson.
Þetta gerðist:
1. Lögð fram drög að skýrslu um innri endurskoðun Strætó bs.
Sif Einarsdóttir, Jóhannes Rúnarsson og Hjálmar Sveinsson taka sæti á fundinum um fjarfundabúnað undir þessum lið.
- Kl. 9:37 víkur Diljá Mist Einarsdóttir af fundinum
Endurskoðunarnefnd leggur fram svohljóðandi bókun:
Endurskoðunarnefnd hefur fengið kynningu á skýrslu Deloitte, sem sinnir innri endurskoðun hjá Strætó um niðurstöður verkefna ársins 2020. Endurskoðunarnefnd vekur athygli stjórnar á því að fremur margar athugasemdir í eftirfylgniskoðun hafa ekki fengið þann framgang sem stjórnendur höfðu ætlað sér. Nefndin telur mikilvægt að brugðist verði við bæði nýjum og eldri athugasemdum innri endurskoðunar.
- Kl. 10:15 tekur Lárus Finnbogason sæti á fundinum.
2. Rætt um samþykkt og starfsreglur endurskoðunarnefndar IE20090050
- Kl. 10:33 tekur Diljá Mist Einarsdóttir sæti á fundinum að nýju
Endurskoðunarnefnd leggur fram svohljóðandi bókun:
Endurskoðunarnefnd samþykkir að fela formanni endurskoðunarnefndar að koma með tillögu að breytingu á samþykkt og starfsreglum nefndarinnar með hliðsjón af breytingu á lögum og stjórnkerfisbreytingum hjá Reykjavíkurborg.
3. Lögð fram drög að starfsáætlun endurskoðunarnefndar 2020-2021 IE20090049
Frestað til starfsdags endurskoðunarnefndar hinn 14. október nk.
4. Rætt um niðurstöður sjálfsmats endurskoðunarnefndar IE20060004
5. Rætt um skýrslu endurskoðunarnefndar til borgarstjórnar um starfsárið 2019-2020 IE20090051
Frestað
6. Lögð fram drög að greinargerð til stjórnar OR um skipan stjórnarmanna í dótturfélög OR IE20060005
Samþykkt og vísað til stjórnar OR
7. Rætt um reikninga Grant Thornton vegna reikninga fyrir endurskoðunarþjónustu við Orkuveitu Reykjavíkur IE20080005
Endurskoðunarnefnd leggur fram svohljóðandi bókun:
Samþykkt að fela formanni að ganga frá þessum málum í samræmi við umræður á fundinum.
8. Önnur mál
• Samþykkt að óska eftir því við Innri endurskoðun að senda stjórnendum bréf með ósk um að skýra út viðbrögð við ábendingum ytri endurskoðenda.
• undirritun fundargerða
• fundir milli funda
• Fundur með stjórnarformanni SORPU bs. 26. ágúst 2020
• Stjórnarfundur Félagsbústaða 27. ágúst 2020
• Stjórnarfundur SORPU bs. 28. ágúst
Fundi slitið kl. 12:38
Staðfest í tölvupósti
í samræmi við ákvæði reglna um fjarfundabúnað
Lárus Finnbogason
Sigrún Guðmundsdóttir Diljá Mist Einarsdóttir
Sunna Jóhannsdóttir
PDF útgáfa fundargerðar
Endurskoðunarnefnd 23.09.2020 - prentvæn útgáfa